SILVA E DINIZ ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.478.879/0001-87, a Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda encontra-se ativa em Ipora/GO. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 15/10/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SILVA E DINIZ ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
- Nome fantasia
- Imperio Grandes Marcas Outlet-Ponta de Estoque (Saldao)
- CNPJ (matriz)
- 23.478.879/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 15/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Claro, 1471, Centro, Ipora/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SILVA E DINIZ ROUPAS E ACESSORIOS LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kezia Silva Diniz Alves | Sócio-Administrador | ***.008.258-** | 15/10/2015 |
| Poliana Batista Silva Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.276-** | 15/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda (CNPJ 23.478.879/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.478.879/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda?
O capital social declarado da Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda?
A matriz da Silva e Diniz Roupas e Acessorios Ltda está localizada em Ipora/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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