CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 579.690.887,33 · fundada em 2015.
Dados públicos da Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda., CNPJ 23.482.473/0001-78: situação ativa, em Porto Alegre/RS, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 579.690.887,33. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 23.482.473/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 579.690.887,33
- Abertura
- 18/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Tarso Dutra, 161, Petropolis, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Shen Pacheco da Silva | Administrador | ***.003.582-** | 18/08/2015 |
| Esps Corp Participacoes Ltda | Sócio | 60.482.036/0001-80 | 16/06/2025 |
| Felipe Shen Pacheco da Silva | Administrador | ***.008.051-** | 18/08/2015 |
| Four Participacoes e Administracao Ltda. | Sócio | 59.846.296/0001-09 | 16/06/2025 |
| Jose Roberto Fraga Goulart | Administrador | ***.002.435-** | 18/08/2015 |
| Lee Shing Wen | Administrador | ***.006.181-** | 12/02/2026 |
| M Lee Participacoes Ltda. | Sócio | 28.187.872/0001-20 | 14/07/2017 |
| Maximiliano Chang Lee | Administrador | ***.004.204-** | 18/08/2015 |
| Michele Shen Lee | Administrador | ***.007.775-** | 16/06/2025 |
| Sps Rosa Participacoes S.A. | Sócio | 59.843.893/0001-80 | 16/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda. (CNPJ 23.482.473/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 23.482.473/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda.?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda.?
O capital social declarado da Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda. é de R$ 579.690.887,33, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda.?
A matriz da Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão