AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 12 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2015.
Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda, CNPJ 23.553.070/0001-72, está ativa e atua em Americana/SP no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 4.000.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.553.070/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 27/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Cillo, 2180, Jardim Sao Jose, Americana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Fae Kuhl | Sócio | ***.005.293-** | 04/07/2017 |
| Aharon Hallak | Sócio | ***.004.258-** | 04/07/2017 |
| David Kattan | Sócio | ***.009.311-** | 04/07/2017 |
| Edward Khebzou | Sócio | ***.001.086-** | 04/07/2017 |
| Frederico Fae Kuhl | Sócio | ***.006.468-** | 04/07/2017 |
| Habib Esses | Sócio | ***.008.850-** | 04/07/2017 |
| Henry Ourfali | Sócio-Administrador | ***.001.095-** | 04/07/2017 |
| J F Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 43.245.265/0001-62 | 04/07/2017 |
| Josefina Fae | Sócio | ***.009.577-** | 04/07/2017 |
| Joseph Hallack Ourfeli | Sócio | ***.007.850-** | 04/07/2017 |
| Moise Kabbani | Sócio | ***.006.593-** | 04/07/2017 |
| Roberto Jose Fae | Administrador | ***.005.459-** | 04/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda (CNPJ 23.553.070/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.553.070/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda?
O capital social declarado da Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda?
A matriz da Avt de Cillo Empreendimento Imobiliario Ltda está localizada em Americana/SP, no bairro Jardim Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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