BMI OILS COMERCIAL LTDA.
Comércio Atacadista de óLeos e Gorduras · CNAE 4637103 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2015.
Bmi Oils Comercial Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de óleos e gorduras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 23.553.371/0001-04. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmi Oils Comercial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BMI OILS COMERCIAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 23.553.371/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 27/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelica, 321, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BMI OILS COMERCIAL LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Materna de Souza Leite | Administrador | ***.009.674-** | 24/06/2016 |
| Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.867.314/0001-29 | 27/10/2015 |
| Musim Mas International Pte. Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.867.315/0001-73 | 27/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Bmi Oils Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmi Oils Comercial Ltda. (CNPJ 23.553.371/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmi Oils Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 23.553.371/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4637103) é Comércio atacadista de óleos e gorduras.
Quem são os sócios da Bmi Oils Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bmi Oils Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Bmi Oils Comercial Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bmi Oils Comercial Ltda.?
A matriz da Bmi Oils Comercial Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.