LATICINIOS DINIZ LTDA
Preparação do Leite · CNAE 1051100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Laticinios Diniz Ltda, CNPJ 23.559.872/0001-90: situação ativa, em Resende/RJ, no ramo de preparação do leite. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laticinios Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LATICINIOS DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Laticinios Pouso Alto
- CNPJ (matriz)
- 23.559.872/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 28/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 1051100 · Preparação do leite
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Antonio Esteves, S/N, Morada da Colina, Resende/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Angelica da Silva Alves | Sócio | ***.007.798-** | 28/10/2015 |
| Jonathas da Silva Alves | Sócio-Administrador | ***.008.314-** | 28/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Laticinios Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laticinios Diniz Ltda (CNPJ 23.559.872/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laticinios Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.559.872/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 1051100) é Preparação do leite.
Quem são os sócios da Laticinios Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Laticinios Diniz Ltda?
O capital social declarado da Laticinios Diniz Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laticinios Diniz Ltda?
A matriz da Laticinios Diniz Ltda está localizada em Resende/RJ, no bairro Morada da Colina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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