MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES - LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 7 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda, CNPJ 23.582.923/0001-02: situação ativa, em Rio Piracicaba/MG, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES - LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.582.923/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 30/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora Auxiliadora, 151, Padre Pedro Pinto, Rio Piracicaba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES - LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Djalma Florencio Diniz | Sócio | ***.007.038-** | 30/09/2015 |
| Djalma Florencio Diniz Junior | Administrador | ***.008.514-** | 30/09/2015 |
| Doralice Marinho Diniz | Sócio | ***.009.432-** | 30/09/2015 |
| Fabricio Marinho Diniz | Sócio | ***.001.682-** | 30/09/2015 |
| Luciana Marinho Diniz Figueiredo | Sócio | ***.002.651-** | 30/09/2015 |
| Ludmila Marinho Diniz | Sócio | ***.000.139-** | 30/09/2015 |
| Planejar Consultoria Ltda | Sócio | 22.938.784/0001-36 | 30/09/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda (CNPJ 23.582.923/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.582.923/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda?
O capital social declarado da Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda?
A matriz da Marinho Diniz Consultoria e Participacoes - Ltda está localizada em Rio Piracicaba/MG, no bairro Padre Pedro Pinto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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