DINIZ CORPORACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 430.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.612.356/0001-81, a Diniz Corporacoes Ltda encontra-se ativa em Anapolis/GO. Atua no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Em atividade desde 05/11/2015. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ CORPORACOES LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Corporacoes
- CNPJ (matriz)
- 23.612.356/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 430.000,00
- Abertura
- 05/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vp 1d, SN, Distrito Agroindustrial de Anapolis, Anapolis/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Roberto Nunes Diniz de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.008.626-** | 23/04/2024 |
| Cristina Teresa Rezende de Sousa Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.094-** | 05/11/2015 |
| Diogo Nunes Rezende Souza Diniz | Sócio-Administrador | ***.003.813-** | 05/11/2015 |
| Felipe Nunes Rezende Souza Diniz | Sócio-Administrador | ***.008.942-** | 05/11/2015 |
| Vinicius Nunes Rezende Sousa Diniz | Sócio-Administrador | ***.004.946-** | 05/11/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Corporacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Corporacoes Ltda (CNPJ 23.612.356/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Corporacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.612.356/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Diniz Corporacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Corporacoes Ltda?
O capital social declarado da Diniz Corporacoes Ltda é de R$ 430.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Corporacoes Ltda?
A matriz da Diniz Corporacoes Ltda está localizada em Anapolis/GO, no bairro Distrito Agroindustrial de Anapolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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