DIAMOND CONSULTORIA LTDA
Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Diamond Consultoria Ltda, CNPJ 23.640.988/0001-59: situação ativa, em Brasilia/DF, no ramo de atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 23.640.988/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 11/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Scn Quadra 4 Bloco B, SN, Asa Norte, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND CONSULTORIA LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Tavares de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.847-** | 04/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Consultoria Ltda (CNPJ 23.640.988/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.640.988/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
Quem são os sócios da Diamond Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Diamond Consultoria Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Consultoria Ltda?
A matriz da Diamond Consultoria Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.