FATO CONTROLLER PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 2.672.100,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.641.739/0001-88, a Fato Controller Participacoes Ltda encontra-se ativa em Barra Bonita/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/11/2015. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fato Controller Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FATO CONTROLLER PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Fato Controller
- CNPJ (matriz)
- 23.641.739/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.672.100,00
- Abertura
- 10/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao da Silva Nogueira, 1940, Jardim das Orquideas, Barra Bonita/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FATO CONTROLLER PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Henrique Witt de Oliveira | Administrador | ***.004.128-** | 07/08/2017 |
| Milene Cristina Teixeira de Oliveira | Administrador | ***.008.081-** | 07/08/2017 |
| R&A Business e Participacoes Ltda | Sócio | 25.390.421/0001-05 | 07/08/2017 |
| Soberano Finance Participacoes Ltda | Sócio | 20.636.311/0001-59 | 10/11/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Fato Controller Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fato Controller Participacoes Ltda (CNPJ 23.641.739/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fato Controller Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.641.739/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Fato Controller Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fato Controller Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Fato Controller Participacoes Ltda é de R$ 2.672.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fato Controller Participacoes Ltda?
A matriz da Fato Controller Participacoes Ltda está localizada em Barra Bonita/SP, no bairro Jardim das Orquideas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fato Controller Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fato Controller Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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