TKS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Outras Aguardentes e Bebidas Destiladas · CNAE 1111902 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2015.
Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 23.647.730/0001-84, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TKS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.647.730/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 11/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 1111902 · Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Farel, 216, Jardim das Bandeiras, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TKS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Charles S Ho | Sócio-Administrador | ***.003.336-** | 29/05/2023 |
| Guilherme Augusto da Costa Vitullo | Sócio-Administrador | ***.006.319-** | 11/11/2015 |
| Pai Lu Soares | Sócio-Administrador | ***.007.931-** | 29/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 23.647.730/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.647.730/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 1111902) é Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas.
Quem são os sócios da Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Tks Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim das Bandeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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