DANIEL MARQUES DOS SANTOS
Produção de Produtos Não-Madeireiros Não Especificados Anteriormente Em Florestas Plantadas · CNAE 0210199 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2015.
Daniel Marques dos Santos está ativa e no ramo de produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas em Eldorado/SP, sob o CNPJ 23.654.388/0001-40. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniel Marques dos Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Marques dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL MARQUES DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL MARQUES DOS SANTOS
- CNPJ (matriz)
- 23.654.388/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 12/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 0210199 · Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio dos Porcos, SN, Braco, Eldorado/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Marques dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Marques dos Santos (CNPJ 23.654.388/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Marques dos Santos?
O CNPJ da matriz é 23.654.388/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 0210199) é Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas.
Quem são os sócios da Daniel Marques dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Marques dos Santos?
O capital social declarado da Daniel Marques dos Santos é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Marques dos Santos?
A matriz da Daniel Marques dos Santos está localizada em Eldorado/SP, no bairro Braco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão