DIAMANTS JOIAS LTDA
Reparação de Jóias · CNAE 9529106 · 2 sócios · capital social R$ 95.000,00 · fundada em 2015.
Diamants Joias Ltda está ativa e no ramo de reparação de jóias em Lagoa Santa/MG, sob o CNPJ 23.655.173/0001-43. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamants Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTS JOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Diamants Joias
- CNPJ (matriz)
- 23.655.173/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.000,00
- Abertura
- 12/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 9529106 · Reparação de jóias
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Dirceu Portela Azeredo, 04, Centro, Lagoa Santa/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTS JOIAS LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcia Cristina Paulino da Cruz | Sócio-Administrador | ***.003.816-** | 01/07/2024 |
| Noe de Andrade Silva | Sócio-Administrador | ***.001.998-** | 01/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamants Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamants Joias Ltda (CNPJ 23.655.173/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamants Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.655.173/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 9529106) é Reparação de jóias.
Quem são os sócios da Diamants Joias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamants Joias Ltda?
O capital social declarado da Diamants Joias Ltda é de R$ 95.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamants Joias Ltda?
A matriz da Diamants Joias Ltda está localizada em Lagoa Santa/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diamants Joias Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diamants Joias Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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