F. ZAFRA - PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 5.327.528,00 · fundada em 2015.
A F. Zafra - Participacoes Ltda (CNPJ 23.681.805/0001-43) é uma empresa ativa em Santo Andre/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.327.528,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de F. Zafra - Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- F. ZAFRA - PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.681.805/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.327.528,00
- Abertura
- 17/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Bastos, 33, Vila Bastos, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, F. ZAFRA - PARTICIPACOES LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Puertas Zafra | Sócio-Administrador | ***.009.764-** | 17/11/2015 |
| Nuria Avelar de Puertas Marcon | Sócio | ***.002.611-** | 19/08/2024 |
| Pedro Gabriel Soares Puertas | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.570-** | 19/08/2024 |
| Victoria Avelar de Puertas | Sócio | ***.000.110-** | 19/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa F. Zafra - Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a F. Zafra - Participacoes Ltda (CNPJ 23.681.805/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da F. Zafra - Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.681.805/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da F. Zafra - Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da F. Zafra - Participacoes Ltda?
O capital social declarado da F. Zafra - Participacoes Ltda é de R$ 5.327.528,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a F. Zafra - Participacoes Ltda?
A matriz da F. Zafra - Participacoes Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Vila Bastos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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