DAVI GARCIA DE OLIVEIRA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 1.390.487,12 · fundada em 2015.
Dados públicos da Davi Garcia de Oliveira Ltda, CNPJ 23.711.790/0001-19: situação ativa, em Paulinia/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.390.487,12. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Davi Garcia de Oliveira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Davi Garcia de Oliveira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAVI GARCIA DE OLIVEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.711.790/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.390.487,12
- Abertura
- 23/11/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 116, Jardim Fortaleza, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAVI GARCIA DE OLIVEIRA LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davi Garcia de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.005.471-** | 23/11/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Davi Garcia de Oliveira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Davi Garcia de Oliveira Ltda (CNPJ 23.711.790/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/11/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Davi Garcia de Oliveira Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.711.790/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Davi Garcia de Oliveira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Davi Garcia de Oliveira Ltda?
O capital social declarado da Davi Garcia de Oliveira Ltda é de R$ 1.390.487,12, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Davi Garcia de Oliveira Ltda?
A matriz da Davi Garcia de Oliveira Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Jardim Fortaleza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão