Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 100.544.682,00 · fundada em 2015.
Fil Participacoes Ltda, CNPJ 23.737.175/0001-81, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 100.544.682,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
10 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fil Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Demetrio Feres Fraiha | Administrador | ***.007.673-** | 25/11/2015 |
| Marcelo Feres Fraiha | Administrador | ***.001.700-** | 25/11/2015 |
| Mrhf Participacoes Ltda | Sócio | 58.336.351/0001-58 | 22/10/2025 |
| Vanessa Maria Fraiha Ferrante | Administrador | ***.001.602-** | 25/11/2015 |
| Vm2f Participacoes Ltda | Sócio | 58.336.437/0001-80 | 22/10/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fil Participacoes Ltda (CNPJ 23.737.175/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2015.
O CNPJ da matriz é 23.737.175/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fil Participacoes Ltda é de R$ 100.544.682,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fil Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Moema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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