Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 126.000,00 · fundada em 2015.
A Ebanx Servicos Digitais Ltda (CNPJ 23.757.096/0001-32) é uma empresa ativa em Curitiba/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 126.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ebanx Servicos Digitais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, EBANX SERVICOS DIGITAIS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ebanx Brasil Holding Ltda | Sócio | 26.545.167/0001-21 | 21/03/2022 |
| Joao Guilherme Del Valle | Administrador | ***.005.946-** | 20/11/2015 |
| Wagner Alexis Ruiz | Administrador | ***.009.324-** | 20/11/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ebanx Servicos Digitais Ltda (CNPJ 23.757.096/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/11/2015.
O CNPJ da matriz é 23.757.096/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ebanx Servicos Digitais Ltda é de R$ 126.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ebanx Servicos Digitais Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão