MONICA MOREIRA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2015.
A Monica Moreira (CNPJ 23.782.686/0001-15) é uma empresa ativa em Coronel Joao Sa/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 60.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica Moreira.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Moreira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA MOREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA MOREIRA
- Nome fantasia
- Pedreira Pedra da Igreja
- CNPJ (matriz)
- 23.782.686/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 01/12/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Povoado Pedra da Igreja, S/N, Zona Rural, Coronel Joao Sa/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA MOREIRA também exerce Extração de ardósia e beneficiamento associado.
Perguntas frequentes
A empresa Monica Moreira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Moreira (CNPJ 23.782.686/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Moreira?
O CNPJ da matriz é 23.782.686/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Monica Moreira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica Moreira?
O capital social declarado da Monica Moreira é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Moreira?
A matriz da Monica Moreira está localizada em Coronel Joao Sa/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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