AtivaCNPJ 23.799.834/0001-04MATRIZ · Araguari/MG

IBIZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 188.941,00 · fundada em 2015.

Ibiza Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 23.799.834/0001-04, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Araguari/MG, ativa. Início de atividade em 07/12/2015. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

10 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: IBIZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ (matriz): 23.799.834/0001-04
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 188.941,00
Abertura: 07/12/2015
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Vitoria, 86, Milenium, Araguari/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Dormeval Rodrigues da Cunha Junior	Sócio-Administrador	*.009.405-	07/12/2015
Luisa Oliveira Cunha	Sócio	*.005.229-	07/12/2015
Tania Darc de Oliveira Cunha	Sócio-Administrador	*.005.120-	07/12/2015
Tassia Oliveira Cunha	Sócio	*.005.229-	07/12/2015

Perguntas frequentes

A empresa Ibiza Participacoes Societarias Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibiza Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 23.799.834/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibiza Participacoes Societarias Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.799.834/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Ibiza Participacoes Societarias Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ibiza Participacoes Societarias Ltda?

O capital social declarado da Ibiza Participacoes Societarias Ltda é de R$ 188.941,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ibiza Participacoes Societarias Ltda?

A matriz da Ibiza Participacoes Societarias Ltda está localizada em Araguari/MG, no bairro Milenium. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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