TCHE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 833.962,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.811.040/0001-19, a Tche Participacoes Ltda encontra-se ativa em Formosa/GO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 08/12/2015. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tche Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCHE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.811.040/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 833.962,00
- Abertura
- 08/12/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasilia, 1301, Formosinha, Formosa/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCHE PARTICIPACOES LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Gontijo dos Santos | Administrador | ***.007.223-** | 08/12/2015 |
| Cygnus Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 22.939.527/0001-19 | 12/12/2016 |
| Itatiaia Agricola Ltda | Sócio | 22.939.543/0001-01 | 12/12/2016 |
| Jorge Antonio Etcheverria | Administrador | ***.001.625-** | 08/12/2015 |
| Lagoa dos Bois Agropecuaria Ltda | Sócio | 22.939.559/0001-14 | 12/12/2016 |
| Vilson Baron | Administrador | ***.009.015-** | 08/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Tche Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tche Participacoes Ltda (CNPJ 23.811.040/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/12/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tche Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.811.040/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tche Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tche Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tche Participacoes Ltda é de R$ 833.962,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tche Participacoes Ltda?
A matriz da Tche Participacoes Ltda está localizada em Formosa/GO, no bairro Formosinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.