AtivaCNPJ 23.828.180/0001-08MATRIZ · Paraiso do Tocantins/TO

DIAMANTE ALIMENTOS LTDA.

Beneficiamento de Arroz · CNAE 1061901 · 2 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2015.

Capital social acima de 75% das 622 empresas do CNAE 1061901 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Diamante Alimentos Ltda., CNPJ 23.828.180/0001-08: situação ativa, em Paraiso do Tocantins/TO, no ramo de beneficiamento de arroz. Capital social de R$ 2.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

10 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Alimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIAMANTE ALIMENTOS LTDA.
Nome fantasia: Diamante Alimentos
CNPJ (matriz): 23.828.180/0001-08
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.500.000,00
Abertura: 10/12/2015
Atividade principal (CNAE): 1061901 · Beneficiamento de arroz
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Norte Sul, SN, Parque Agroindustrial, Paraiso do Tocantins/TO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

1061901 · Beneficiamento de arroz

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, DIAMANTE ALIMENTOS LTDA. também exerce Atividades de pós-colheita, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Joao Victor Moulin Costa	Sócio-Administrador	*.000.752-	10/12/2015
Sao Miguel Incorporacoes e Participacoes Sa	Sócio	10.307.397/0001-12	10/12/2015

Estabelecimentos (16 filiais)

CNPJ	Situação	Local
23.828.180/0002-80	Baixada	Paraiso do Tocantins/TO
23.828.180/0003-61	Baixada	Lagoa da Confusao/TO
23.828.180/0004-42	Baixada	Goiania/GO
23.828.180/0005-23	Baixada	Brasilia/DF
23.828.180/0006-04	Baixada	Dom Pedro/MA
23.828.180/0007-95	Baixada	Conceicao do Araguaia/PA
23.828.180/0008-76	Baixada	Dom Pedro/MA
23.828.180/0009-57	Baixada	Teresina/PI
23.828.180/0010-90	Ativa	Brasilia/DF
23.828.180/0011-71	Ativa	Sao Luis/MA
23.828.180/0012-52	Ativa	Paco do Lumiar/MA
23.828.180/0013-33	Ativa	Bacabal/MA
23.828.180/0014-14	Ativa	Pinheiro/MA
23.828.180/0015-03	Ativa	Viana/MA
23.828.180/0016-86	Ativa	Timon/MA
23.828.180/0017-67	Ativa	Santa Ines/MA

Perguntas frequentes

A empresa Diamante Alimentos Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Alimentos Ltda. (CNPJ 23.828.180/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Alimentos Ltda.?

O CNPJ da matriz é 23.828.180/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 1061901) é Beneficiamento de arroz.

Quem são os sócios da Diamante Alimentos Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diamante Alimentos Ltda.?

O capital social declarado da Diamante Alimentos Ltda. é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diamante Alimentos Ltda.?

A matriz da Diamante Alimentos Ltda. está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Parque Agroindustrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Diamante Alimentos Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Diamante Alimentos Ltda. possui 16 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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