LUIZIANA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 20.279.400,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.836.173/0001-40, a Luiziana Participacoes e Negocios Ltda encontra-se ativa em Santa Barbara D'Oeste/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 14/12/2015. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luiziana Participacoes e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIZIANA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Luiziana Participacoes e Negocios Ltda
- CNPJ (matriz)
- 23.836.173/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.279.400,00
- Abertura
- 14/12/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz de Queiroz, KM 142, Vale das Cigarras, Santa Barbara D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUIZIANA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de soja, Criação de bovinos para corte.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Pereira dos Santos | Sócio-Administrador | ***.004.702-** | 14/12/2015 |
| Francisco Laerte Santichio | Sócio-Administrador | ***.004.186-** | 14/12/2015 |
| Gabriel Francisco Santichio | Sócio-Administrador | ***.007.374-** | 14/12/2015 |
| Natalia Gabriela Santichio | Sócio-Administrador | ***.007.348-** | 13/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Luiziana Participacoes e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luiziana Participacoes e Negocios Ltda (CNPJ 23.836.173/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luiziana Participacoes e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.836.173/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Luiziana Participacoes e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luiziana Participacoes e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Luiziana Participacoes e Negocios Ltda é de R$ 20.279.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luiziana Participacoes e Negocios Ltda?
A matriz da Luiziana Participacoes e Negocios Ltda está localizada em Santa Barbara D'Oeste/SP, no bairro Vale das Cigarras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Luiziana Participacoes e Negocios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Luiziana Participacoes e Negocios Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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