DOWNSTREAM TERMINAIS E LOGISTICA LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2015.
A Downstream Terminais e Logistica Ltda (CNPJ 23.855.749/0001-16) é uma empresa ativa em Goiania/GO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Downstream Terminais e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DOWNSTREAM TERMINAIS E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Downstream Terminais e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 23.855.749/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 16/12/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 136, 761, Set Sul, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DOWNSTREAM TERMINAIS E LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Administração da infra-estrutura portuária, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5231101 · Administração da infra-estrutura portuária
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miceno Rossi Neto | Administrador | ***.006.903-** | 19/08/2022 |
| R55 Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 33.720.497/0001-71 | 19/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Downstream Terminais e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Downstream Terminais e Logistica Ltda (CNPJ 23.855.749/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Downstream Terminais e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.855.749/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Downstream Terminais e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Downstream Terminais e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Downstream Terminais e Logistica Ltda é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Downstream Terminais e Logistica Ltda?
A matriz da Downstream Terminais e Logistica Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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