SHAMBALLA BEACH INCORPORADORA LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 8 sócios · capital social R$ 5.728.890,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Shamballa Beach Incorporadora Ltda, CNPJ 23.873.368/0001-60: situação ativa, em Sao Miguel do Gostoso/RN, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 5.728.890,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shamballa Beach Incorporadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SHAMBALLA BEACH INCORPORADORA LTDA
- Nome fantasia
- Shamballa Beach
- CNPJ (matriz)
- 23.873.368/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.728.890,00
- Abertura
- 21/12/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Mariquitas, 459, Centro, Sao Miguel do Gostoso/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SHAMBALLA BEACH INCORPORADORA LTDA também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrew Philip Churchill | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.991-** | 21/06/2024 |
| Anton Munnik | Administrador | ***.007.277-** | 21/12/2015 |
| Capital Gain Us 5 , Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 49.805.598/0001-85 | 08/12/2023 |
| Ibitu Participacoes Ltda | Sócio | 48.114.188/0001-25 | 07/07/2023 |
| Jakub Miculka | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.538-** | 21/06/2024 |
| Jean Marc Delfarguiel | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.446-** | 21/06/2024 |
| Modus Securitisation Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 49.509.732/0001-09 | 21/06/2024 |
| Rodrigo Gomes de Barros Vasconcelos | Administrador | ***.009.321-** | 13/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Shamballa Beach Incorporadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shamballa Beach Incorporadora Ltda (CNPJ 23.873.368/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Shamballa Beach Incorporadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.873.368/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Shamballa Beach Incorporadora Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Shamballa Beach Incorporadora Ltda?
O capital social declarado da Shamballa Beach Incorporadora Ltda é de R$ 5.728.890,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Shamballa Beach Incorporadora Ltda?
A matriz da Shamballa Beach Incorporadora Ltda está localizada em Sao Miguel do Gostoso/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Shamballa Beach Incorporadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Shamballa Beach Incorporadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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