MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 3 sócios · capital social R$ 863.883,93 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.883.189/0001-03, a Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda encontra-se ativa em Balsas/MA. Atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Em atividade desde 16/10/2015. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
- Nome fantasia
- Magnolia Petroleo
- CNPJ (matriz)
- 23.883.189/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 863.883,93
- Abertura
- 16/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Luiz Rocha, SN, Parque Cidade Maravilha, Balsas/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Moreno Rolim | Sócio-Administrador | ***.003.017-** | 16/10/2015 |
| Magnolia Gomes Rolim | Administrador | ***.007.487-** | 06/02/2026 |
| Magnolia Participacoes S/A | Sócio | 20.662.057/0001-63 | 16/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda (CNPJ 23.883.189/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.883.189/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
O capital social declarado da Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda é de R$ 863.883,93, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda?
A matriz da Magnolia Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Parque Cidade Maravilha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.