SPV II PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 100,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Spv Ii Participacoes S.A., CNPJ 23.903.061/0001-64: situação ativa, em Marcelandia/MT, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spv Ii Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPV II PARTICIPACOES S.A.
- Nome fantasia
- Spvii Participacoes S.A.
- CNPJ (matriz)
- 23.903.061/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100,00
- Abertura
- 04/01/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mt 322, SN, Zona Rural, Marcelandia/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Cristiano dos Santos | Diretor | ***.003.341-** | 04/01/2016 |
| Ricardo Raul Garcia | Presidente | ***.004.997-** | 06/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Spv Ii Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spv Ii Participacoes S.A. (CNPJ 23.903.061/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spv Ii Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 23.903.061/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Spv Ii Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spv Ii Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Spv Ii Participacoes S.A. é de R$ 100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spv Ii Participacoes S.A.?
A matriz da Spv Ii Participacoes S.A. está localizada em Marcelandia/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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