SANTIAGO COMERCIO DE TABACARIA LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 2 sócios · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Santiago Comercio de Tabacaria Ltda, CNPJ 23.903.500/0001-39: situação ativa, em Governador Valadares/MG, no ramo de tabacaria. Capital social de R$ 220.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Santiago Comercio de Tabacaria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago Comercio de Tabacaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO COMERCIO DE TABACARIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.903.500/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 220.000,00
- Abertura
- 04/01/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 3445, Centro, Governador Valadares/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTIAGO COMERCIO DE TABACARIA LTDA também exerce Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Soares Santiago | Sócio-Administrador | ***.001.004-** | 04/01/2016 |
| Juliana Raminho Dellorto Santiago | Sócio-Administrador | ***.004.334-** | 04/01/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago Comercio de Tabacaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago Comercio de Tabacaria Ltda (CNPJ 23.903.500/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago Comercio de Tabacaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.903.500/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Santiago Comercio de Tabacaria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago Comercio de Tabacaria Ltda?
O capital social declarado da Santiago Comercio de Tabacaria Ltda é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago Comercio de Tabacaria Ltda?
A matriz da Santiago Comercio de Tabacaria Ltda está localizada em Governador Valadares/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.