TREVO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 53.912.649,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 23.908.125/0001-10, a Trevo Participacoes Ltda encontra-se ativa em Jaboticabal/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 05/01/2016. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.908.125/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 53.912.649,00
- Abertura
- 05/01/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lauro Goncalves de Souza, 124, Centro, Jaboticabal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREVO PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de cana-de-açúcar, Cultivo de soja, Criação de bovinos para corte, Criação de bufalinos, Criação de eqüinos, Criação de asininos e muares e outras 2 atividades.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0152101 · Criação de bufalinos
- 0152102 · Criação de eqüinos
- 0152103 · Criação de asininos e muares
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Maria Sitta Goncalves de Souza | Administrador | ***.007.007-** | 20/09/2017 |
| Cristina Goncalves de Souza | Sócio-Administrador | ***.005.940-** | 05/01/2016 |
| Livia Goncalves de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.598-** | 05/01/2016 |
| Milena Goncalves de Souza Alves | Sócio-Administrador | ***.005.941-** | 05/01/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo Participacoes Ltda (CNPJ 23.908.125/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.908.125/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Trevo Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Trevo Participacoes Ltda é de R$ 53.912.649,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo Participacoes Ltda?
A matriz da Trevo Participacoes Ltda está localizada em Jaboticabal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.