ML INCORPORADORA LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 1.010.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 23.966.574/0001-14, a Ml Incorporadora Ltda. encontra-se ativa em Caucaia/CE. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 13/01/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ml Incorporadora Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Incorporadora Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML INCORPORADORA LTDA.
- Nome fantasia
- Ml Incorporadora
- CNPJ (matriz)
- 23.966.574/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.010.000,00
- Abertura
- 13/01/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Correia, 1835, Centro, Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML INCORPORADORA LTDA. também exerce Construção de edifícios, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Muo | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.518-** | 13/01/2016 |
| Massimo Capello | Sócio-Administrador | ***.005.809-** | 13/01/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Incorporadora Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Incorporadora Ltda. (CNPJ 23.966.574/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Incorporadora Ltda.?
O CNPJ da matriz é 23.966.574/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Ml Incorporadora Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Incorporadora Ltda.?
O capital social declarado da Ml Incorporadora Ltda. é de R$ 1.010.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Incorporadora Ltda.?
A matriz da Ml Incorporadora Ltda. está localizada em Caucaia/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ml Incorporadora Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ml Incorporadora Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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