Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 52.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Ddj Holding Ltda, CNPJ 23.978.337/0001-73: situação ativa, em Maceio/AL, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 52.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ddj Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DDJ HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anna Maria Lages Alves | Sócio | ***.009.788-** | 10/12/2019 |
| Danyel Lages Alves | Sócio-Administrador | ***.004.829-** | 10/12/2019 |
| Danyel Moraes Alves | Sócio | ***.001.979-** | 14/01/2016 |
| Diva Maria Lages Alves | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.830-** | 10/12/2019 |
| Joao Lages Alves | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.594-** | 10/12/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ddj Holding Ltda (CNPJ 23.978.337/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2016.
O CNPJ da matriz é 23.978.337/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ddj Holding Ltda é de R$ 52.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ddj Holding Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Jaragua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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