RETIFICA DIESEL SETE LTDA
Recondicionamento e Recuperação de Motores Para Veículos Automotores · CNAE 2950600 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1988.
Retifica Diesel Sete Ltda está ativa e no ramo de recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores em Sete Lagoas/MG, sob o CNPJ 23.996.945/0001-00. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Retifica Diesel Sete Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RETIFICA DIESEL SETE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.996.945/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 11/03/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 2950600 · Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Antonio Giordani, 1711, Henrique Nery, Sete Lagoas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RETIFICA DIESEL SETE LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gior Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 30.670.670/0001-86 | 26/07/2018 |
| Jl Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 30.656.109/0001-42 | 02/12/2019 |
| Rafael de Sousa Giordani | Administrador | ***.007.232-** | 26/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Retifica Diesel Sete Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Retifica Diesel Sete Ltda (CNPJ 23.996.945/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Retifica Diesel Sete Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.996.945/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 2950600) é Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores.
Quem são os sócios da Retifica Diesel Sete Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Retifica Diesel Sete Ltda?
O capital social declarado da Retifica Diesel Sete Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Retifica Diesel Sete Ltda?
A matriz da Retifica Diesel Sete Ltda está localizada em Sete Lagoas/MG, no bairro Henrique Nery. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.