RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA
Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 3 sócios · capital social R$ 400,00 · fundada em 1988.
Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda está ativa e no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free) em Itajuba/MG, sob o CNPJ 24.048.183/0001-83. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA
- Nome fantasia
- A Mineira
- CNPJ (matriz)
- 24.048.183/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400,00
- Abertura
- 08/09/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Carneiro Junior, 210, Centro, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA também exerce Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Mohallem | Sócio | ***.008.906-** | 23/08/2006 |
| Paulo Mohallem | Sócio-Administrador | ***.008.269-** | 24/07/1991 |
| Renato Mohallem | Sócio-Administrador | ***.004.964-** | 19/08/1988 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda (CNPJ 24.048.183/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.048.183/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
Quem são os sócios da Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda?
O capital social declarado da Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda é de R$ 400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda?
A matriz da Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão