DANIELLE CIOLFI DE CARVALHO
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2016.
Danielle Ciolfi de Carvalho está ativa e no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente em Caconde/SP, sob o CNPJ 24.121.218/0001-62. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danielle Ciolfi de Carvalho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELLE CIOLFI DE CARVALHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELLE CIOLFI DE CARVALHO
- CNPJ (matriz)
- 24.121.218/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 04/02/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 293, Centro, Caconde/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELLE CIOLFI DE CARVALHO também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Perguntas frequentes
A empresa Danielle Ciolfi de Carvalho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danielle Ciolfi de Carvalho (CNPJ 24.121.218/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danielle Ciolfi de Carvalho?
O CNPJ da matriz é 24.121.218/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Danielle Ciolfi de Carvalho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danielle Ciolfi de Carvalho?
O capital social declarado da Danielle Ciolfi de Carvalho é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danielle Ciolfi de Carvalho?
A matriz da Danielle Ciolfi de Carvalho está localizada em Caconde/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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