MORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 1 sócio · capital social R$ 590.000,00 · fundada em 2016.
Moria Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente em Fortaleza/CE, sob o CNPJ 24.138.748/0001-13. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moria Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Moria Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 24.138.748/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 590.000,00
- Abertura
- 10/02/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ministro Abner de Vasconcelos, 1477, Sapiranga / Coite, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7739002 · Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalmo Santos de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.008.326-** | 10/02/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Moria Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moria Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 24.138.748/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/02/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moria Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.138.748/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Moria Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moria Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Moria Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 590.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moria Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Moria Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Sapiranga / Coite. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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