CASA VALERIA LTDA
Comércio Varejista de Calçados · CNAE 4782201 · 6 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 1969.
Casa Valeria Ltda, CNPJ 24.163.248/0001-31, está ativa e atua em Rio Casca/MG no ramo de comércio varejista de calçados. Capital social de R$ 3.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Valeria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA VALERIA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Sampaio
- CNPJ (matriz)
- 24.163.248/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 11/07/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Cupertino, 12, Centro, Rio Casca/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA VALERIA LTDA também exerce Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Marcio Magalhaes Silva | Sócio-Administrador | ***.003.034-** | 17/01/2023 |
| Geraldo Lucio de Magalhaes Silva | Sócio | ***.003.035-** | 17/01/2023 |
| Godiva de Magalhaes Silva | Sócio | ***.005.783-** | 17/01/2023 |
| Simone Magalhaes Silva Done | Sócio | ***.006.326-** | 17/01/2023 |
| Teresa Cristina Magalhaes Silva Albuquerque | Sócio | ***.005.051-** | 17/01/2023 |
| Vicente de Paula Antunes | Sócio | ***.004.566-** | 01/04/1972 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Valeria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Valeria Ltda (CNPJ 24.163.248/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Valeria Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.163.248/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4782201) é Comércio varejista de calçados.
Quem são os sócios da Casa Valeria Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Valeria Ltda?
O capital social declarado da Casa Valeria Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Valeria Ltda?
A matriz da Casa Valeria Ltda está localizada em Rio Casca/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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