7 OURO BANK LTDA
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2016.
A 7 Ouro Bank Ltda (CNPJ 24.163.600/0001-39) é uma empresa baixada em Altos/PI. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de 7 Ouro Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 7 Ouro Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 7 OURO BANK LTDA
- Nome fantasia
- 7 Ouro Bank
- CNPJ (matriz)
- 24.163.600/0001-39
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 15/02/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Raulino, 1085, Centro, Altos/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 7 OURO BANK LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem condutor, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaynara Wanderley Silva Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.004.888-** | 02/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa 7 Ouro Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 7 Ouro Bank Ltda (CNPJ 24.163.600/0001-39) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 15/02/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 7 Ouro Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.163.600/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Quem são os sócios da 7 Ouro Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 7 Ouro Bank Ltda?
O capital social declarado da 7 Ouro Bank Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 7 Ouro Bank Ltda?
A matriz da 7 Ouro Bank Ltda está localizada em Altos/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão