CASA DA INDUSTRIA SEGUIMENTOS DIAMANTADOS LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 5 sócios · capital social R$ 42.000,00 · fundada em 2016.
Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda, CNPJ 24.189.530/0001-98, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, em Ourolandia/BA, ativa. Início de atividade em 17/02/2016. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA DA INDUSTRIA SEGUIMENTOS DIAMANTADOS LTDA
- Nome fantasia
- Casa da Industria
- CNPJ (matriz)
- 24.189.530/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 42.000,00
- Abertura
- 17/02/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Prado Alves, 05, Centro, Ourolandia/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA DA INDUSTRIA SEGUIMENTOS DIAMANTADOS LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alzenita Ribeiro Freire | Sócio | ***.004.250-** | 23/06/2016 |
| Joao Jacson Freire Soares | Sócio | ***.004.733-** | 23/06/2016 |
| Juliana Belarmino Leite | Sócio-Administrador | ***.001.614-** | 23/06/2016 |
| Osvaldo de Azevedo Soares | Sócio | ***.006.785-** | 23/06/2016 |
| Valdenita Belarmino Leite | Sócio | ***.000.310-** | 25/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda (CNPJ 24.189.530/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.189.530/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda?
O capital social declarado da Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda é de R$ 42.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda?
A matriz da Casa da Industria Seguimentos Diamantados Ltda está localizada em Ourolandia/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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