THIAGO LUCIANO DE SOUZA SILVA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 75% das 299.941 empresas do CNAE 4723700 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
Thiago Luciano de Souza Silva Ltda, CNPJ 24.342.642/0001-37, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Inhapim/MG, ativa. Início de atividade em 09/03/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Thiago Luciano de Souza Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiago Luciano de Souza Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIAGO LUCIANO DE SOUZA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Twister Barman
- CNPJ (matriz)
- 24.342.642/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 09/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lourdes da Cruz, 555, Bela Vista, Inhapim/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIAGO LUCIANO DE SOUZA SILVA LTDA também exerce Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Luciano de Souza Silva | Sócio-Administrador | ***.006.491-** | 24/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Thiago Luciano de Souza Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiago Luciano de Souza Silva Ltda (CNPJ 24.342.642/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiago Luciano de Souza Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.342.642/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Thiago Luciano de Souza Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thiago Luciano de Souza Silva Ltda?
O capital social declarado da Thiago Luciano de Souza Silva Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiago Luciano de Souza Silva Ltda?
A matriz da Thiago Luciano de Souza Silva Ltda está localizada em Inhapim/MG, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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