AtivaCNPJ 24.344.054/0001-32MATRIZ · Sao Caetano do Sul/SP

TRIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 4.850.704,00 · fundada em 2016.

Capital social acima de 90% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Tripar Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 24.344.054/0001-32, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Sao Caetano do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 09/03/2016. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

10 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ (matriz): 24.344.054/0001-32
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 4.850.704,00
Abertura: 09/03/2016
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Jose Benedetti, 158, Santo Antonio, Sao Caetano do Sul/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, TRIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Haroldo Paulino de Arantes	Sócio-Administrador	*.005.792-	09/03/2016
Maria do Carmo Romeiro	Sócio	*.008.845-	09/03/2016
Tomas Romeiro Paulino de Arantes	Sócio	*.003.057-	09/03/2016

Perguntas frequentes

A empresa Tripar Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tripar Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 24.344.054/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2016.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tripar Investimentos e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 24.344.054/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Tripar Investimentos e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tripar Investimentos e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Tripar Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 4.850.704,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tripar Investimentos e Participacoes Ltda?

A matriz da Tripar Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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