CONTROL HOLDING PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 3.594.000,00 · fundada em 2016.
Control Holding Participacao Em Empresas Ltda, CNPJ 24.350.437/0001-13, está ativa e atua em Franca/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 3.594.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Control Holding Participacao Em Empresas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONTROL HOLDING PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA
- Nome fantasia
- Control Holding
- CNPJ (matriz)
- 24.350.437/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.594.000,00
- Abertura
- 10/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Minas Gerais, 314, Vila Aparecida, Franca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONTROL HOLDING PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Larissa Limonta Raimundo | Sócio-Administrador | ***.007.898-** | 16/10/2023 |
| Renato Raimundo | Sócio-Administrador | ***.008.484-** | 16/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Control Holding Participacao Em Empresas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Control Holding Participacao Em Empresas Ltda (CNPJ 24.350.437/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Control Holding Participacao Em Empresas Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.350.437/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Control Holding Participacao Em Empresas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Control Holding Participacao Em Empresas Ltda?
O capital social declarado da Control Holding Participacao Em Empresas Ltda é de R$ 3.594.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Control Holding Participacao Em Empresas Ltda?
A matriz da Control Holding Participacao Em Empresas Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Vila Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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