TUPI DO NORDESTE LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 12.072.760,00 · fundada em 1989.
A Tupi do Nordeste Ltda (CNPJ 24.358.509/0001-79) é uma empresa ativa em Mossoro/RN. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 12.072.760,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tupi do Nordeste Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TUPI DO NORDESTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.358.509/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.072.760,00
- Abertura
- 03/02/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Damiao, SN, Zona Rural, Mossoro/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TUPI DO NORDESTE LTDA também exerce Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à produção florestal, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Koranyi Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.002.098-** | 30/01/2012 |
| Cimento Tupi S.A. Em Recuperacao Judicial | Sócio | 33.039.223/0001-11 | 26/05/2004 |
| Flora Koranyi Ribeiro Carramaschi | Sócio-Administrador | ***.002.389-** | 12/04/2010 |
| Rodrigo Martins Frazao | Administrador | ***.000.733-** | 24/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Tupi do Nordeste Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tupi do Nordeste Ltda (CNPJ 24.358.509/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/02/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tupi do Nordeste Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.358.509/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tupi do Nordeste Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tupi do Nordeste Ltda?
O capital social declarado da Tupi do Nordeste Ltda é de R$ 12.072.760,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tupi do Nordeste Ltda?
A matriz da Tupi do Nordeste Ltda está localizada em Mossoro/RN, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.