ESTEFANI SOARES PENSO LIMITADA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 24.377.588/0001-65, a Estefani Soares Penso Limitada encontra-se ativa em Pariquera-Acu/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 14/03/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Estefani Soares Penso Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESTEFANI SOARES PENSO LIMITADA
- Nome fantasia
- Labeni
- CNPJ (matriz)
- 24.377.588/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 14/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Carlos Botelho, 554, Centro, Pariquera-Acu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESTEFANI SOARES PENSO LIMITADA também exerce Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Estefani Soares Penso | Sócio-Administrador | ***.007.583-** | 26/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Estefani Soares Penso Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Estefani Soares Penso Limitada (CNPJ 24.377.588/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Estefani Soares Penso Limitada?
O CNPJ da matriz é 24.377.588/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Estefani Soares Penso Limitada?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Estefani Soares Penso Limitada?
O capital social declarado da Estefani Soares Penso Limitada é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Estefani Soares Penso Limitada?
A matriz da Estefani Soares Penso Limitada está localizada em Pariquera-Acu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Estefani Soares Penso Limitada tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Estefani Soares Penso Limitada possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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