DISTRIBUIDORA MALDONADO LTDA
Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais · CNAE 8111700 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2016.
Distribuidora Maldonado Ltda, CNPJ 24.403.276/0001-89, no ramo de serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, em Paraopeba/MG, ativa. Início de atividade em 17/03/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Distribuidora Maldonado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA MALDONADO LTDA
- Nome fantasia
- Lm Servicos
- CNPJ (matriz)
- 24.403.276/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 17/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8111700 · Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Afonso Dale, 563, Industrial, Paraopeba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA MALDONADO LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de água mineral, Comércio varejista de bebidas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lorrain Gomes Maldonado | Sócio-Administrador | ***.009.512-** | 23/03/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora Maldonado Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Maldonado Ltda (CNPJ 24.403.276/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Maldonado Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.403.276/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 8111700) é Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
Quem são os sócios da Distribuidora Maldonado Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora Maldonado Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora Maldonado Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora Maldonado Ltda?
A matriz da Distribuidora Maldonado Ltda está localizada em Paraopeba/MG, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.