REDE SANTANA COMBUSTIVEIS TIMOTEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2016.
Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda, CNPJ 24.403.850/0001-07, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Timoteo/MG, ativa. Início de atividade em 17/03/2016. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REDE SANTANA COMBUSTIVEIS TIMOTEO LTDA
- Nome fantasia
- Rede Santana
- CNPJ (matriz)
- 24.403.850/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 17/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alexandre Torquetti, 60, Alegre, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REDE SANTANA COMBUSTIVEIS TIMOTEO LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eder Geraldo de Matos Marques | Administrador | ***.002.930-** | 05/08/2020 |
| Erm Participacoes Ltda | Sócio | 46.334.411/0001-14 | 14/06/2023 |
| Rafael Henrique Barbosa Marques | Administrador | ***.004.578-** | 05/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda (CNPJ 24.403.850/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.403.850/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda?
O capital social declarado da Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda?
A matriz da Rede Santana Combustiveis Timoteo Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão