Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 24.416.101/0001-06, a M. M. dos Reis Linhares encontra-se ativa em Rio Branco/AC. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 18/03/2016. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. M. dos Reis Linhares (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para M. M. DOS REIS LINHARES.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, M. M. DOS REIS LINHARES também exerce Distribuição de água por caminhões, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Serviços de reboque de veículos, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares e outras 5 atividades.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. M. dos Reis Linhares (CNPJ 24.416.101/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2016.
O CNPJ da matriz é 24.416.101/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da M. M. dos Reis Linhares é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da M. M. dos Reis Linhares está localizada em Rio Branco/AC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão