TOPINVEST EDUCACAO FINANCEIRA LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 5 sócios · capital social R$ 3.205.018,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Topinvest Educacao Financeira Ltda, CNPJ 24.463.061/0001-53: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Capital social de R$ 3.205.018,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topinvest Educacao Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topinvest Educacao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPINVEST EDUCACAO FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Topinvest Educacao Financeira
- CNPJ (matriz)
- 24.463.061/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.205.018,00
- Abertura
- 24/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Copacabana, 325, 18 do Forte, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPINVEST EDUCACAO FINANCEIRA LTDA também exerce Comércio varejista de livros.
Contratos públicos
PNCPTopinvest Educacao Financeira Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 01/04/2024 e 01/04/2024.
- Belo Horizonte/MGContratação de curso preparatório para exame de certificação em investimento – Anbima, dos membros do Conselho de Admini…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Campos Gradim | Administrador | ***.006.882-** | 30/03/2026 |
| Felipe Gubert Cruz | Sócio | ***.006.700-** | 10/05/2021 |
| Kleber Hadas Stumpf | Sócio-Administrador | ***.002.624-** | 24/03/2016 |
| Marcelo Frederico Tavares | Administrador | ***.003.689-** | 30/03/2026 |
| O Primo Rico Midia, Educacional e Participacoes S.A. | Sócio | 35.784.233/0001-07 | 07/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Topinvest Educacao Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topinvest Educacao Financeira Ltda (CNPJ 24.463.061/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topinvest Educacao Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.463.061/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Topinvest Educacao Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topinvest Educacao Financeira Ltda?
O capital social declarado da Topinvest Educacao Financeira Ltda é de R$ 3.205.018,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topinvest Educacao Financeira Ltda?
A matriz da Topinvest Educacao Financeira Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro 18 do Forte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Topinvest Educacao Financeira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Topinvest Educacao Financeira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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