T H DE CARVALHO LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 24.509.927/0001-10, a T H de Carvalho Ltda encontra-se ativa em Aracatuba/SP. Atua no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Em atividade desde 01/04/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T H de Carvalho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T H DE CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- Magnifica
- CNPJ (matriz)
- 24.509.927/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 01/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marco Manfrinati, 1046, Jussara, Aracatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T H DE CARVALHO LTDA também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tiago Henrique de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.002.222-** | 25/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa T H de Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T H de Carvalho Ltda (CNPJ 24.509.927/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T H de Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.509.927/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da T H de Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T H de Carvalho Ltda?
O capital social declarado da T H de Carvalho Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T H de Carvalho Ltda?
A matriz da T H de Carvalho Ltda está localizada em Aracatuba/SP, no bairro Jussara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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