CARVALHO IMOVEIS PARTICIPACAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 24.557.890/0001-03, a Carvalho Imoveis Participacao Ltda encontra-se ativa em Caratinga/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 08/04/2016. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carvalho Imoveis Participacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO IMOVEIS PARTICIPACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.557.890/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 08/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Fernandes, 22, Dario Grossi, Caratinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO IMOVEIS PARTICIPACAO LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Charles Morett de Paula Santos | Sócio | ***.007.160-** | 08/08/2024 |
| Geraldo Rodrigues de Carvalho | Administrador | ***.008.735-** | 18/01/2021 |
| Gra Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 33.388.122/0001-56 | 18/01/2021 |
| Heyder Leonardo Barbosa Torre | Sócio-Administrador | ***.001.087-** | 18/01/2021 |
| Lopes Amado Participacoes Ltda | Sócio | 12.907.951/0001-28 | 02/08/2018 |
| Meta Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 33.292.710/0001-91 | 11/11/2019 |
| Nilton Lopes Siman | Sócio | ***.007.119-** | 18/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho Imoveis Participacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho Imoveis Participacao Ltda (CNPJ 24.557.890/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho Imoveis Participacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.557.890/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Carvalho Imoveis Participacao Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho Imoveis Participacao Ltda?
O capital social declarado da Carvalho Imoveis Participacao Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho Imoveis Participacao Ltda?
A matriz da Carvalho Imoveis Participacao Ltda está localizada em Caratinga/MG, no bairro Dario Grossi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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