TOLSA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE MINERAIS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 3 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda, CNPJ 24.583.798/0001-00: situação ativa, em Araquari/SC, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOLSA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE MINERAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.583.798/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 12/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paula Jacob, 222, Porto Grande, Araquari/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOLSA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE MINERAIS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Nunes de Carvalho | Administrador | ***.001.697-** | 12/04/2016 |
| Tolsa, S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.076.196/0001-66 | 12/04/2016 |
| Turberas Del Buyo Y Del Gistral, S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.076.197/0001-00 | 12/04/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda (CNPJ 24.583.798/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.583.798/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda?
O capital social declarado da Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda?
A matriz da Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda está localizada em Araquari/SC, no bairro Porto Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tolsa do Brasil Importacao e Comercializacao de Minerais Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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