DILIANE REGINA CERON E SILVA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2016.
Diliane Regina Ceron e Silva Ltda, CNPJ 24.618.430/0001-30, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Marcelandia/MT, ativa. Início de atividade em 13/04/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diliane Regina Ceron e Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILIANE REGINA CERON E SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Disk Big
- CNPJ (matriz)
- 24.618.430/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 13/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Colonizador Jose Bianchini, 1260, Centro, Marcelandia/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILIANE REGINA CERON E SILVA LTDA também exerce Tabacaria, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diliane Regina Ceron e Silva | Sócio-Administrador | ***.009.446-** | 13/04/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Diliane Regina Ceron e Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diliane Regina Ceron e Silva Ltda (CNPJ 24.618.430/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diliane Regina Ceron e Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.618.430/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Diliane Regina Ceron e Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diliane Regina Ceron e Silva Ltda?
O capital social declarado da Diliane Regina Ceron e Silva Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diliane Regina Ceron e Silva Ltda?
A matriz da Diliane Regina Ceron e Silva Ltda está localizada em Marcelandia/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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