ABANCA BRASIL REPRESENTACAO LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 3 sócios · capital social R$ 175.784,00 · fundada em 2016.
Abanca Brasil Representacao Ltda, CNPJ 24.626.438/0001-48, no ramo de representações de bancos estrangeiros, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 14/04/2016. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abanca Brasil Representacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABANCA BRASIL REPRESENTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.626.438/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 175.784,00
- Abertura
- 14/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lauro Muller 116, ., Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abanca Corporacion Bancaria S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 16.727.830/0001-55 | 14/04/2016 |
| Abanca Corporacion Industrial Y Empresarial Sl - Unipersonal | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.308.031/0001-72 | 14/04/2016 |
| Jose Luis Nogueira Carniado | Administrador | ***.002.190-** | 02/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Abanca Brasil Representacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abanca Brasil Representacao Ltda (CNPJ 24.626.438/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abanca Brasil Representacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.626.438/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Abanca Brasil Representacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abanca Brasil Representacao Ltda?
O capital social declarado da Abanca Brasil Representacao Ltda é de R$ 175.784,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abanca Brasil Representacao Ltda?
A matriz da Abanca Brasil Representacao Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Abanca Brasil Representacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Abanca Brasil Representacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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